案例分享：炒股配资诈骗案的破解之道
随着股市的火热，越来越多的中小投资者对“炒股配资”这样的融资杠杆交易跃跃欲试，于是就有不法分子盯上了这块“蛋糕”，以“借钱炒股”为由招揽投资者，骗取投资金实施诈骗......
由于股票市场复杂，让“炒股配资”诈骗套路不断翻新，游走在灰色地带，给执法工作带来很大难度，诈骗手段一般有以下三个特点：
多为团伙作案，周期长，资金流向复杂。
进出账交易层级多、流向杂、干扰大，增加可疑资金分析难度。
水房账户层级多、数量大，逐级拆分至多个账户。
实战民警在面对“炒股配资”诈骗案件需调取多少数据？如何找到关键线索？今天小匀将分享一个实战案例，讲述“炒股配资”诈骗的破解之道。
简要案情：
王某通过一平台转入N亿资金用于投资股票，后其操盘手叶某称该笔资金在投资过程中全部亏损，遂报案。
分析思路：
对于“炒股配资”类诈骗案件的分析研判，初步调取收款账户信息后，需逐层刨析了解以下分析难点：
1、找到重点对手：
从多层级累积的大量个人账号中，如何找到重点对手账号？
2、排除账号干扰：
个人账号收支情况复杂，如何找到并剔除个人账号的干扰交易？
3、识别资金循环：
在逐层复杂的资金流向中，如何准确识别资金循环链路？从中分辨出投资款与账号收益。
4、分清账号层级：
从嫌疑账号到个人账号有几层？如何判定？
5、分析投资情况：
逐层交易中，如何找到与受害人投资款相关的交易?是否产生收益？收益发生在第几层？
调取叶某n亿收款账号，掌握资金总体情况：
1、确认交易发生时段
2、确认资金规模：总收入/总支出；团外收入支出
了解嫌疑账户叶某收入及交易情况：
1、账户收到4笔转账，共计x亿
2、资金回拢后流向多个个人账户，投资基本持平
3、对手账号及理财交易梳理（18个）
1、创建对手团（18个），了解叶某与对手团间收支情况
2、找到团体内重点交易账户A，叶某向该账户流出超n亿
结合交易时间、交易流水等信息，逐层完成18个对手账号的资金流向终极分析。
得出结论：
1、嫌疑人前期所做的投资理财是为了骗取受害人更多资金。
2、嫌疑人收到的资金作为资金池，为其所用。
3、嫌疑人所说的亏光或爆仓完全不存在，无数据支撑。
资金分析需要调取这么多数据吗？
资金流向分析真这么难吗？
案件独特性会成为分析障碍吗？
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